מאגר משפטי לחיפוש בעזרת בינה מלאכותית
רוצים לראות איך משתמשים בדין רגע? לחצו כאן

תביעה להשבת כספים שהוצאו במרמה מחשבון בנק

בהליך ערעור אזרחי (ע"א) שהוגש בשנת 2021 בהמחוזי תל אביב - יפו נפסק כדקלמן:

בזכות סיוע זה ל"הלבנת" כספי המירמה והפקדתם בחשבון הבנק, אמצעי שלא היה קיים בידי בעלה, המעוול הראשי, התאפשר לאחרון לבצע את שלב חשוב במעשה המירמה, שמטרתו הייתה להבטיח כי עת המשיבה תגלה את דבר התרמית תתקשה בהשבת הכספים לידיה.
הסעד לו עתרה המשיבה בתביעתה (המתוקנת) כלפי המערערת הוא אך לחיובה בהשבת הכספים שהופקדו בחשבונות המערערת שהוצאו ממנה במירמה ושטרם הושבו לידה.
...
אני סבור שניתן לדחות את הערעור אף מכוח דיני עשיית עושר ולא במשפט.
מספיק להציג את העובדות אשר מביאות למסקנה שיש להשיב את הכספים שהועברו לחשבון המערערת ויוצרות את העילה ואין חובה לציין במדויק את הבסיס המשפטי שעליו מבוסס הסעד המתבקש.
לפיכך, אף מטעם זה יש לדחות את הערעור.

בהליך תיק אזרחי בסדר דין רגיל (ת"א) שהוגש בשנת 2021 בשלום תל אביב - יפו נפסק כדקלמן:

לפניי תביעה כספית שהגישה התובעת, כנגד הנתבעים להשבת סכומים שהוצאו מחשבונה במירמה על ידי הנתבע 2, מרדכי חן המכונה מולי (להלן: "מולי"), והנתבעת 3, אורנה חן שהייתה אישתו וכיום גרושתו (להלן: "אורנה"), בקנוניה עם הבנק הנתבע מס' 1 (להלן: "הבנק").
...
אין לקבל את טענת התובעת כי הבנק לא סיפק לו מסמכים ביחס לחובות של חב' של מולי 2004 בע"מ. התובעת היא שלא צירפה חברה זו כבעלת דין לתובענה, ולא נעשה שום בירור לגבי טענה זו. משכך התביעה ברכיב זה נגד הבנק, נדחית.
סוף דבר הנתבעים יישאו בחיובים כמפורט לעיל, בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כדין ממועד העברת כל תשלום מחשבון התובעת ועד למועד התשלום על ידי הנתבעים לתובעת בפועל.
בנוסף ישלמו הנתבעים 1-3 יחד ולחוד לתובעת הוצאות משפט לרבות הוצאות אגרה, וכן שכ"ט בהתאם לכללי לשכת עורכי הדין בדבר שכ"ט מינימלי.

בהליך תיק אזרחי בסדר דין רגיל (ת"א) שהוגש בשנת 2022 בשלום תל אביב - יפו נפסק כדקלמן:

במכתב זה דרשה הנתבעת מהתובע טופס הסכמה למסירת מידע לרכב צד ג' וטופס דיווח על פרטי חשבון בנק לצורך העברה בנקאית.
אשר לתשלום מצדה בגין ניזקי קטנוע אחד מתוך ששה-עשר הקטנועים שניזוקו לכאורה בעקבות התאונה, טוענת הנתבעת כי התשלום נעשה בטעות ולאחר בירור מעמיק התברר בניסיון להתעשר שלא כדין על חשבונה, והיא שומרת לעצמה את הזכות להגיש תביעת השבה.
בשונה מההוראה שבסעיף 25 לחוק חוזה הביטוח העוסקת במירמה בתביעה ביטוחית שנועדה להוציא כספים, סעיף 26 לחוק חוזה הביטוח לא עוסק בהכרח בכוונה להוציא כספים במירמה אלא בכוונה או בציפייה ברמת היסתברות של 'קרוב לוודאי' לגרימת התוצאה המזיקה, לצורך העניין לתאונה.
...
סוף דבר התביעה נידחת.
התובע ישלם לנתבעת את הסכומים הבאים: 54.1.
התובע ישלם את שכר עדותם של השמאי והעד מטעמו כפי שנפסק בדיון.

בהליך תיק אזרחי בסדר דין רגיל (ת"א) שהוגש בשנת 2023 בשלום ירושלים נפסק כדקלמן:

בנוסף עותר התובע להשבת סכומי כסף נוספים שהוצאו ממנו במירמה, עוגמת נפש ואובדן רווחים ועיסקאות אחרות, לאחר שהסכם לניהול עסק כשל.
וכאמור, בכל ההתנהלות בין התובע לבין הנתבעים היה הנתבע 1 המנהל, הבעלים ובעל השליטה בעסק, ולכן ביצוע התשלום לחשבון הבנק של מיטל מהוה תשלום לנתי, שהרי ברור כי ההוראה להעביר את התשלום לחשבונה, כמנהלת הרשמית של העסק, נעשתה כפי שטען תובע, בהתאם להוראה של נתי.
מדובר באמירה בודדת שהתובע כותב לנתבע 2 שאינו תובע אותו, ראשית, לא ידוע מתי זה נכתב וטענת התובע כי הדבר נכתב לפני שהבין את עומק המירמה, לא הופרכה, ושנית, התובע השיב בחקירתו כי כוונתו היתה שהכסף לא עבר אליו לידיים, אלא לנתי וחבותו של נריה היא מכוח היותו ערב (עמ' 36 ש. 49-52).
...
סוף דבר אני מורה כי הנתבע 1 ישלם לתובע סך של 153,750 ₪.
אני מורה כי הנתבע 2 ישיב לתובע סכום של 5,000 ₪ בגין חובו כלפיו, חוב שהודה בו שוב ושוב, וגם לסכום זה יש לצרף ריבית והצמדה מיום 18.10.2016 ועד למועד פסק הדין.
אני קובעת כי הנתבע 2 ערב לחיוב הנתבע 1 בסך של 153,750 ₪ (בצירוף הריבית וההצמדה) הקבוע בסעיף 56 לעיל.

בהליך תיק אזרחי בסדר דין רגיל (ת"א) שהוגש בשנת 2023 בהמחוזי באר שבע נפסק כדקלמן:

הצדדים הגישו מסמכים שונים שהוגשו בשני הליכים אשר נוהלו בעיניין עיקול כספים על ידי לאומי אצל הבנק - ת"א (שלום אשדוד) 64437-12-22 (נ/9 לתיק המוצגים של הבנק, בו הוגשה תביעה על ידי התובעת נגד לאומי והבנק לשחרר כספים שעוכבו בבנק, לבקשת לאומי) ות"א (מחוזי ת"א) 7631-01-23 (תביעה של לאומי נגד התובעת ואחרים, להשבת הסכום הנ"ל אשר לטענתו הוצא במירמה מחשבון בלאומי).
...
אני מקבל את טענת הבנק כי ביצוע העברות באמצעות אתר האינטרנט, אינו מאפשר לבנק לזהות כדבעי את מבצע הפעולה ומונע ממנו אפשרות לפקח על ביצוע הפעולות ולמנוע אותן, אף אם יש חשש לפעולה בניגוד לדיני איסור הלבנת הון.
התוצאה מאחר שהשתכנעתי שסירוב הבנק להעניק לתובעת את השירותים הנתבעים הוא סביר, אין מקום לחייב את הבנק לפעול נגד שיקול דעתו המקצועי ולהעניק אותם לתובעת ולכן, אני דוחה את התביעה, בכפוף לאמור בסעיף ‎31 לעיל.
התובעת תשלם את הוצאות הבנק, בסכום של 50,000 ₪.
קבלת מראה מקום

השאירו פרטים והמראה מקום ישלח אליכם



עורכי דין יקרים, חיפוש זה מגיע מדין רגע - מערכת המאפשרת את כל סוגי החיפוש בהקלדה בשפה חופשית מתוך הפסיקה בנט המשפט ובבית המשפט העליון. כחלק ממהפכת הבינה המלאכותית, אנו מלמדים את המערכת את השפה המשפטית, אי לכך - אין יותר צורך לבזבז זמן יקר על הגדרות חיפוש מסורבלות. פשוט כותבים והמערכת היא זו שעושה את העבודה הקשה.

בברכה,
עו"ד רונן פרידמן

הצטרפו לאלפי עורכי דין שמשתמשים בדין רגע!

בין לקוחותינו