כניסת מנויים
מאגר משפטי לחיפוש בעזרת בינה מלאכותית
רוצים לראות איך משתמשים בדין רגע? לחצו כאן

ערר על החלטת בית המשפט המחוזי בחיפה בעניין הלבנת הון ומרמה

בהליך בש"פ (בש"פ) שהוגש בשנת 2021 בעליון נפסק כדקלמן:

][] לפנַי בקשת רשות לערור על החלטת בית המשפט המחוזי בחיפה (כב' השופטת ת' נאות פרי) בע"ח 56492-02-21 מיום 2.3.2021 במסגרתה נדחה ערר המבקש על החלטת בית משפט השלום (כב' השופטת ג' טנוס) בה"ת 40274-12-20 מיום 18.2.2021 בגדרה נדחתה בקשת המבקש לשחרור כספים בסכום של כחצי מיליון ש"ח, שנתפסו בחשבון בנק של חברה שבשליטתו (להלן: כספי החשבון).
נגד המבקש ומעורבים נוספים מיתנהלת חקירה בחשד לבצוע עבירות מירמה והלבנת הון.
רשות לערור על החלטה בעיניין תפיסת חפצים "בגילגול שלישי" תנתן במשורה ובמקרים חריגים, המעלים שאלה משפטית בעלת חשיבות עקרונית או ציבורית החורגת מעניינם הפרטני של הצדדים או במקרים שבהם מתעורר חשש לאי-צדק חמור או עוות דין (בש"פ 5774/19 משלומי נ' מדינת ישראל, פסקה 8 (24.9.2019); בש"פ 383/19 טובר אחזקות בע"מ נ' מדינת ישראל, פסקה 5 (31.1.2019)).
...
במסגרת ההחלטה הובהר כי בית המשפט מוסמך להיעתר לבקשה להאריך את תקופת ההחזקה בתפוס אף אם הוגשה באיחור, כאשר נסיבות מקרה זה מטות את הכף באופן ברור לטובת האינטרס הציבורי.
דין הבקשה להידחות.
הבקשה נדחית.
לחצו כאן לקבלת מראה מקום

בהליך ערעור פלילי (ע"פ) שהוגש בשנת 2020 בעליון נפסק כדקלמן:

נגד המערערת ובן זוגה (להלן יחדיו: בני הזוג) מיתנהלת חקירה בחשד למספר עבירות ובהן קבלת דבר במירמה בנסיבות מחמירות, עבירה לפי חוק איסור הלבנת הון, התש"ס-2000 והפרת זכויות יוצרים.
ביום 30.4.2020 הגישה המערערת לבית משפט השלום בראשון לציון "בקשה לפי פקודת ביזיון בית משפט", בה הלינה על כך שהמשיבה טרם מכרה את הרכב וערכו הולך ויורד (להשלמת התמונה יוער כי סוגיית צו התפיסה בעיניינו של הרכב נדונה במקביל גם בפני בית משפט השלום בחדרה, אשר הורה ביום 22.4.2020 על הארכת הצוו, ובמסגרת ערר על החלטה זו קבע בית המשפט המחוזי בחיפה כי הדיון באשר לרכב ימשיך להתקיים בפני בית המשפט קמא, ולא בפני בית משפט השלום בחדרה).
...
חיזוק נוסף לטענותיה מוצאת המערערת בקביעתו של בית המשפט לפיה הוקצבו לה חמישה ימים בלבד לשם הגשת הערעור, החלטה אשר עולה לשיטתה כדי ניסיון "לשלול דינים מהמערערת". לאחר שעיינתי בערעור על נספחיו, באתי לידי מסקנה כי דינו להידחות.
אשר על כן, הערעור נדחה.
לחצו כאן לקבלת מראה מקום

בהליך רשות ערעור פלילי (רע"פ) שהוגש בשנת 2014 בעליון נפסק כדקלמן:

בבית המשפט העליון רע"פ 2082/14 לפני: כבוד השופט ח' מלצר המבקשים: 1. גאנם אבו היג'א 2. מחמוד המאם נ ג ד המשיבה: משטרת מרחב חוף מטה מרחב חוף חיפה בקשת רשות לערור על החלטת בית המשפט המחוזי חיפה (כב' השופט א' טובי) מתאריך 13.03.2014 ב-ע"ח 6824-03-14 בשם המבקשים: עו"ד יואל גולדברג בשם המשיבה: עו"ד אייל כהן ][]החלטה
תמצית העובדות וההליכים הקודמים נגד המבקשים, בעלים של חברת איסוף גרוטאות מתכת, מיתנהלת חקירת הונאה בחשד לבצוע עבירות מירמה, עבירות בנגוד לחוק איסור הלבנות הון, תש"ס-2000 (להלן: חוק איסור הלבנת הון), וכן בשל עבירות מס. במסגרת החקירה נתפסו מידי המבקשים המחאות דחויות בסך של 280,000 ש"ח (להלן: ההמחאות).
המבקשים גם לא הראו כי נפל פגם משמעותי בתפיסת ההמחאות, אשר נעשתה מכוח סעיף 32 לפסד"פ ובשילוב סעיפים 21 ו-26 לחוק איסור הלבנת הון לגבי רכוש הקשור לבצוע העבירה, או למצער לגבי רכוש בשווי פירות העבירה, וזאת על מנת לשמור את האפשרות לחלט את הרכוש בתום ההליך המשפטי (השוו: עניין ארזון; וראו גם פסק דינו של השופט א' שהם ב-ב"ש (ת"א) 91455/02 פרקליטות מחוז ת"א - מסוי וכלכלה נ' צין דוד יעקב (11.7.2002)).
...
דיון והכרעה לאחר שבחנתי את טענות הצדדים הגעתי לכלל מסקנה כי דין הבקשה להידחות.
נוכח כל האמור – הבקשה נדחית.
לחצו כאן לקבלת מראה מקום

בהליך בש"פ (בש"פ) שהוגש בשנת 2022 בעליון נפסק כדקלמן:

] לפנַי בקשת רשות ערר על החלטת בית המשפט המחוזי בחיפה (השופט מ' רניאל) מיום 6.10.2022 בע"ח 56015-09-22, בה היתקבל ערר שהגיש המשיב על החלטת בית משפט השלום בחיפה (השופט ז' פאלח) מיום 13.9.2022 במ"י 47183-03-22 ועל החלטתו הנוספת מיום 21.9.2022 (השופט א' חלבי), בעיניין הארכת תנאי שיחרורו בערובה של המשיב לפי סעיף 58 לחוק סדר הדין הפלילי (סמכויות אכיפה – מעצרים), התשנ"ו-1996 (להלן: החוק).
ביום 22.3.2022 נעצר המשיב בחשד לבצוע עבירות שוחד, מירמה והפרת אמונים וכן עבירות לפי חוק איסור הלבנת הון, התש"ס-2000, פקודת מס הכנסה [נוסח חדש] וחוק מס ערך מוסף, התשל"ו-1975.
...
לא מצאתי כי יש בהחלטות אליהן הפנה המשיב, כדי לשנות ממסקנה זו. אדרבה, בהחלטות שניתנו בעבר בבש"פ 962/01 רבינוביץ' נ' מדינת ישראל, פ"ד נה(3) 529 (2001) (להלן: עניין רבינוביץ') ובבש"פ 4586/06 חלידו נ' מדינת ישראל (22.8.2006) (להלן: עניין חלידו) נדונה במפורש הסוגיה הישירה שאותה מסדיר סעיף 58(א) לחוק – הארכת תקופת הערובה לתקופה נוספת של למעלה מ-180 ימים.
המבקשת הבהירה בבקשתה כי היא אינה חולקת על המסקנה אליה הגיע בית המשפט המחוזי, כי החלטה זו בטלה.
סופו של יום, הבקשה נדחית.
לחצו כאן לקבלת מראה מקום

בהליך בש"פ (בש"פ) שהוגש בשנת 2023 בעליון נפסק כדקלמן:

נגד המבקש הוגש כתב אישום בת"פ 4011-07-23 בבית משפט השלום בחיפה, הכולל 26 אישומים, ומייחס למבקש עבירות רבות של קבלת דבר במירמה בנסיבות מחמירות לפי סעיף 415 לחוק העונשין, התשל"ז-1977; שימוש במירמה, ערמה ותחבולה לפי סעיף 220(5) לפקודת מס הכנסה (נוסח חדש), התשכ"א-1961; וכן איסור עשיית פעולה ברכוש אסור לפי סעיף 4 לחוק איסור הלבנת הון, התש"ס-2000.
על החלטת בית משפט השלום הגיש המבקש ערר לבית המשפט המחוזי בחיפה (עמ"ת 61798-07-23), בו הוא טען כי בית המשפט סטה מהכלל לפיו לא עומדת נגדו עילת מעצר סטאטוטורית; וכי היה על בית המשפט לשמוע את המפקחים שהוצעו על ידיו, ולאיין את המסוכנות שלו תוך שימוש באמצעים אלקטרוניים.
המבקש העלה שתי טענות עיקריות – האחת נוגעת לקיומה של עילת מעצר.
...
דיון והכרעה לאחר שעיינתי בבקשה ובנספחיה הגעתי לכלל מסקנה כי דינה להידחות, אף מבלי להידרש לתשובת המשיבה.
סוף דבר: לאור כל האמור לעיל, הבקשה נדחית.
לחצו כאן לקבלת מראה מקום
קבלת מראה מקום

השאירו פרטים והמראה מקום ישלח אליכם



עורכי דין יקרים, חיפוש זה מגיע מדין רגע - מערכת סגורה המאפשרת את כל סוגי החיפוש בהקלדה בשפה חופשית מתוך הפסיקה בנט המשפט ובבית המשפט העליון. כחלק ממהפכת הבינה המלאכותית, אנו מלמדים את המערכת את השפה המשפטית, אי לכך - אין יותר צורך לבזבז זמן יקר על הגדרות חיפוש מסורבלות. פשוט כותבים והמערכת היא זו שעושה את העבודה הקשה.

בברכה,
עו"ד רונן פרידמן

הצטרפו לאלפי עורכי דין שמשתמשים בדין רגע!

בין לקוחותינו