מאגר משפטי לחיפוש בעזרת בינה מלאכותית
רוצים לראות איך משתמשים בדין רגע? לחצו כאן

ערעור על צווי עיקול והקפאה זמניים בחשד להלבנת הון

בהליך ערעור פלילי (ע"פ) שהוגש בשנת 2009 בעליון נפסק כדקלמן:

לא זו בלבד שתפישה זו של שותפות גורל חוטאת למעמדו המיוחד של בעל התפקיד בפרוק (אליעזר וולובסקי כונס נכסים בדיני החברות 92 (זיו וולובסקי עורך, 2004); רע"א 6707/08 ינאי נ' קטן, בפסקות 24-22 להחלטת השופט י' דנציגר (טרם פורסם, 27.11.08)) – והלא המערערים עצמם הדגישו כי "המנהל המיוחד אינו פועל מטעם פז ואינו מקבל ממנה הוראות כלשהן" (פסקה 23 לכתב העירעור), אלא שאף אין בה, כפי שיובהר, כדי לשרת את ענינו של מי מבין המשיגים על צו ההקפאה.
במיגרש זה של שקילה נורמאטיבית תלובנה טענות היורדות לפרטיו הקונקרטיים של המקרה הנידון, מן הסוג שהציגה פז לתמיכה בעמדתה בעירעור זה ובהן, למשל, הטענה כי הצוו הזמני הוא שהביא להפרת החוזה, כי הכספים עוקלו טרם הקפאתם, כי סכום הנשייה הוא אך חלק זעום מן הרכוש שחילוטו מבוקש, כי הנשייה היא בדין קדימה, ועוד טענות שעשויות להשמע מפיו של נושה, כמו זו בדבר הפגיעה הפוטנציאלית בחיי המסחר או ייקורן של התקשרויות חוזיות מחשש לחילוט (וראו פרשת סיטבון, בפיסקה 53).
הצגתה של חלופה מדודה יותר, שבית-המשפט ימצא כי יש בה ממש, לצורך הדוגמה – העמדתם של בטחונות כספיים להבטחת האפשרות כי הכספים יועברו לידי המדינה ככל שיימצא יסוד לחילוט, תוכל לחלץ את הרכוש מן ההקפאה הזמנית ולאפשר את מסירתו כבר בשלב המקדמי לידי הזכאי לו. כתב על כך השופט מ' חשין: "במקום שניתן להשיג את תכלית החילוט באמצעים חלופיים ודרסטיים פחות מאשר (בעניינינו) עיקול [הכספים החשודים כמולבנים], כן ייעשה. בית-משפט קמא לא בחן אפשרות זו של צוים מקלים עם המשיב מן הצוו של עיקול זמני וצו-מניעה זמני כבקשת המדינה, ודומה שראוי כי אמצעים אלו ייבחנו לגופם". [בש"פ 1542/04 מדינת ישראל נ' אדר, פ"ד נח(3) 613, 623 (2004).
עם זאת, על יסוד החידוש בענין חביץ', אשר טרם בא לעולם שעה שבית-המשפט המחוזי נצרך להכרעתו, יש לראות בפז – האוחזת בפסק-דין המעגן את זכותה להפרע את חובה מדור עדן חן, ברת-מעמד בהליך ההיתנגדות לצוו הזמני במסלול השני, היינו, לפי סעיף 21 לחוק איסור הלבנת הון.
...
לסיכום בשלב הביניים, שענינו בצו ארעי, רשאי נושה חוזי להשיג על קיומן של ראיות לכאורה למעורבותו של הרכוש הנדון בדבר עבירה, או להציע חלופה שבכוחה להבטיח את אפשרות החילוט עם גזירת דינו של הנאשם.
משבאתי לכלל מסקנה כי השגותיה של פז על הצו הארעי, והן בלבד, מצדיקות בחינה מחודשת בגדרו של הליך זה, החלטתי לקבל את ערעורה ולהשיב את התיק לבית-המשפט המחוזי, למען יבחן לגופן את טענותיה, ככל שיובאו בפניו.
המשיבים ישלמו למערערת 2 שכר-טרחת עורך-דין בסך של 10,000 ש"ח. ניתן היום, כ"ט באדר התשס"ט ([]25.3.09).

בהליך בש"פ (בש"פ) שהוגש בשנת 2009 בעליון נפסק כדקלמן:

][ זהו ערעור על החלטת בית המשפט המחוזי בבאר-שבע מיום 29.9.2009 (כב' השופטת ד"ר ד' אבניאלי), בה דחה את בקשת המערערים להצהיר על בטלותם של צוי עיקול זמניים וצוי הקפאה זמניים והאריך את תוקפם למשך תשעים ימים מהיום בו ניתנו.
ביום 7.9.2009 הגישה המשיבה לבית המשפט המחוזי בבאר-שבע בקשה למתן צו זמני ברכוש במעמד צד אחד (להלן: הבקשה) נגד המערערים וכן אחרים (להלן ביחד: החשודים), לפי סעיף 23 לחוק איסור הלבנת הון, תש"ס-2000 (להלן: חוק איסור הלבנת הון או החוק) וסעיף 36ו(ב) ו-(ג) לפקודת הסמים המסוכנים [נוסח חדש], תשל"ג-1973 (להלן: פקודת הסמים המסוכנים או הפקודה).
...
הנה כי כן, יום שישי נחשב ליום פגרה ומקובלת עליי טענת המשיבה כי ערב יום הכיפורים זהה בהקשר זה ליום שישי מבחינת מתכונת הפעילות והדיונים המתקיימת בבתי המשפט ועל כן, יש לראות גם אותו כיום פגרה שאין למנותו במניין עשרים הימים לעניין פקיעת הצו הזמני ברכוש.
נוכח מסקנה זו מתייתר הצורך לדון בטענה החלופית שהעלתה המשיבה, שאינה נקייה מקשיים, בדבר סמכותו של בית המשפט לחדש מתוקף סעיף 136(ב) לפקודת הסמים המסוכנים, צו זמני שפקע למשך תשעים ימים מיום הינתנו, לאחר דיון במעמד הצדדים.
בשל כל הטעמים המפורטים לעיל, הערעור נדחה.

בהליך החזרה/טיפול בתפוס שהוגש בשנת 2016 בשלום ראשון לציון נפסק כדקלמן:

בקשה להחזרת תפוסים ולביטול צו להקפאת חשבונות ועיקול על דירות.
באשר לפרשת "תדמיר" – מעיון במסמכים במ/3 ובמ/4 עולה כי קיים חשד סביר, העולה כדי קיומן של ראיות לכאורה, כי החשוד, יחד עם אחרים, ביצעו עבירות של קבלת שוחד והלבנת הון, כאשר הכוונה המקורית היתה להביא למכירת תדמיר במחיר נמוך משמעותית ביותר ממחיר השוק, ואם המהלך היה יוצא לפועל, אמור היה להשתלם למבקש, לאחיו ראש המועצה ולאחר, סכום שוחד של כ-2 מיליון ₪.
ובהמשך – "אני סבור שיש לקבל את טענתו של המערער בנושא כפל החילוט, כך שהסכום שיחולט באופן זמני ישמש להבטחת יכולת החילוט בהתאם לאחד מבין המסלולים החקיקתיים האפשריים (חילוט על פי החוק לאיסור הלבנת הון או חילוט על פי חוק העונשין), ולא יחולט רכוש שנעברו בו על-ידי המערער מספר עבירות" (פיסקה 25).
...
עיינתי בנספח הסודי שהוגש לעיוני במ/1 וכן בראיות גולמיות מתוך תיק החקירה, אשר סומנו על ידי במ/3-במ/9, ובאתי לכלל מסקנה כי יש לקבל את הבקשה בחלקה, להורות על ביטול הקפאת חשבונות הבנק, ביטול העיקולים שהוטלו על הדירות והשבת הכסף המזומן שנתפס בבית המבקש, וזאת בכפוף להעברת סכום כסף בסך 450,000 ₪ מחשבונות המבקש לקופת החילוט.
ובהמשך – "אני סבור שיש לקבל את טענתו של המערער בנושא כפל החילוט, כך שהסכום שיחולט באופן זמני ישמש להבטחת יכולת החילוט בהתאם לאחד מבין המסלולים החקיקתיים האפשריים (חילוט על פי החוק לאיסור הלבנת הון או חילוט על פי חוק העונשין), ולא יחולט רכוש שנעברו בו על-ידי המערער מספר עבירות" (פיסקה 25).
הדברים אמורים ביתר שאת נוכח תוצאתה האופרטיבית של החלטתי זו. לאור האמור לעיל, אני מורה על ביטול הקפאת חשבונות הבנק הנזכרים בסעיפים א' ו-ב', ביטול העיקולים שהוטלו על הדירות (סעיף ג' לעיל) והשבת הכסף המזומן שנתפס בבית המבקש (סעיף ד' לעיל) – כל זאת בכפוף להעברת סכום כסף בסך 450,000 ₪ מתוך חשבונות המבקש לקופת החילוט לצורך הבטחת חילוט עתידי.

בהליך המרצת פתיחה (ה"פ) שהוגש בשנת 2013 בשלום חיפה נפסק כדקלמן:

רקע עובדתי בתיק העקרי הוגשה על ידי המשיבה 1 תובענה למתן פסק דין הצהרתי בנוגע לכספי קופת גמל להנדסאים מס' 70005681 (להלן "קופת הגמל") המתנהלת אצל המשיב 2 (להלן: "הבנק") ורשומה על שם שמואל שחר ז"ל (להלן "המנוח"), כאשר המשיבה 1 (שתיקרא להלן: "רחלה") שהנה המוטבת לעניין הכספים הנ"ל, עותרת למתן פסק דין הצהרתי, לפיו כספי קופת הגמל אינם מהוים חלק מעזבונו של המנוח ולפיכך, לא חל עליהם העיקול הזמני שהוטל לטובת המשיב 3 (להלן: "המל"ל").
המנוח ושותפיו ערערו על הכרעת הדין בפני בית המשפט העליון (ראו: 2333/07 תענך ואח' נ' מדינת ישראל), כאשר בשנת 2008, במהלך הליכי העירעור על הכרעת הדין, המנוח נפטר.
במקביל לתביעה האזרחית, ניתן במסגרת ההליך הפלילי צו לתפיסה והקפאה של חשבונות המנוח (חלקם משותפים לו ולמבקשת), בהקף של למעלה מ-9.4 מיליון ₪, בשל חשד להלבנת הון.
עם זאת, בית המשפט לא מצא כי לרחלה זכות לטעון לרכוש בהליך עצמאי כגון המרצת פתיחה או בקשה לביטול צו החילוט בפני מנהל העזבון, וזאת בשל חלוף הזמן להגשת בקשה כזו, בהתאם להוראות פקודת הסמים המסוכנים [נוסח חדש], התשל"ג -1973, החלה על צו החילוט על פי חוק איסור הלבנת הון.
...
למותר לציין, כי ההליכים בתביעה האזרחית עוכבו עד לסיום ההליך הפלילי, ומשנדחה ערעורם של המנוח ושותפיו ופסק הדין בעניינם הפך לחלוט, חודשו ההליכים בתביעה האזרחית.
לטענת המל"ל, יש לדחות את הבקשה בשל אי צירופו של מנהל עיזבונו של המנוח על ידי רחלה.
טעם זה כשלעצמו, מצדיק את צירופו של מנהל העיזבון כמשיב נוסף לתובענה, שחזקה עליו כי יצרף לתיק בית המשפט, בין היתר, את המסמכים הנ"ל. לאור כל האמור, אני נעתרת לבקשת מנהל העיזבון, ומורה על צירופו של עו"ד אלון וולך, כמשיב נוסף בתובענה.

בהליך ערעור אזרחי (ע"א) שהוגש בשנת 2007 בעליון נפסק כדקלמן:

עוד נטען, כי בגין חשד למעורבות בפרשת "הבנק למסחר", נעצר מנהל המערערת וכעת הוא מרצה עונש מאסר בפועל.
בנסיבות המקרה דנן, צודק המשיב בטענתו כי המערערת לא עמדה בנטל זה. אמנם מנהל המערערת הצהיר כי כל רכושה של המערערת, כמו גם רכושו ונכסיו, עוקלו בעקבות צו ההקפאה, ועל כן, אין בידו לסייע למערערת.
אמנם, אין חולק כי במקביל להליכים פליליים שמנהלת המדינה נגד מנהל המערערת, בין היתר לפי חוק איסור הלבנת הון, התש"ס-2000, היא עתה להטלת צוים זמניים על נכסיו (על פי סעיף 23 לחוק איסור הלבנת הון, התש"ס-2000 יחד עם סעיף 36ו'(א) לפקודת הסמים המסוכנים [נוסח חדש], התשל"ג-1973).
...
אשר לטענה כי די בהחזקת רכושם של המערערת ומנהלה בידי המדינה כדי לשמש ערובה להבטחת הוצאות המשיב, אין בידי לקבלה.
התוצאה היא, שהבקשה נדחית.
קבלת מראה מקום

השאירו פרטים והמראה מקום ישלח אליכם



עורכי דין יקרים, חיפוש זה מגיע מדין רגע - מערכת המאפשרת את כל סוגי החיפוש בהקלדה בשפה חופשית מתוך הפסיקה בנט המשפט ובבית המשפט העליון. כחלק ממהפכת הבינה המלאכותית, אנו מלמדים את המערכת את השפה המשפטית, אי לכך - אין יותר צורך לבזבז זמן יקר על הגדרות חיפוש מסורבלות. פשוט כותבים והמערכת היא זו שעושה את העבודה הקשה.

בברכה,
עו"ד רונן פרידמן

הצטרפו לאלפי עורכי דין שמשתמשים בדין רגע!

בין לקוחותינו