בשנת 2015 הוגש נגד הנתבע וגיסו, יוסף גרצ'יקוב, כתב אישום לבית המשפט המחוזי בתל אביב בו יוחסו להם עבירות שונות מתחום המירמה, עבירות לפי חוק איסור הלבנת הון, התש"ס- 2000, והשפעה בתרמית על תנודות השער של ניירות ערך (ת"פ 5398-01-15, להלן: "ההליך הפלילי").
נקודת המוצא היא שהנאשם הפיק רווחים שלא היה זכאי להפיקם כאשר אלה, בחלקם או ברובם, באו על חשבון עמיתים, היא מעסיקתו של הנאשם שנתנה בו אמון מלא והסמיכה אותו להוציא לפועל החלטות של ועדת ההשקעות כאשר הוא ישב מדי פעם באותו ועדות וכגורם בקיא ומנוסה בשוק ההון ידע ידוע היטב שניצול עמדה זו לצרכים פרטיים פוגע בין היתר לא רק במעסיקתו ובמאות אלפי החברים בקופות, אלא גם באמון הציבור בכלל בהגינותם ובשקיפותם של כל הפעילים בשוק ההון.
בכל הנוגע לחובת הנאמנות הנדרשת בניהול תיקי השקעות, נפסק בע"א 3654/97 יחזקאל קרטין נ' עתרת ניירות ערך (2000) בע"מ נג(3) 385 (1999) כך:
"אין ספק בכך, כי ניהול תיקי השקעה, המצריך ביצוע של פעולות משפטיות בשם המשקיע כלפי צד שלישי, הוא בבחינת שליחות במובן חוק השליחות, תשכ"ה-1965. סעיף 8 רישה לחוק השליחות מטיל חובת נאמנות כללית על השלוח כלפי השולח. בין החובות מונה סעיף 8(1) כי השלוח "יגלה לשולח כל ידיעה וימסור לו כל מיסמך הנוגעים לנושא השליחות..."; סעיף 8(3) אוסר על השלוח לעשות פעולת שליחות עם עצמו, והסיפה של סעיף 8(5) מורה, כי "...בדרך כלל יימנע מכל דבר שיש בו ניגוד בין טובת השולח ובין טובתו שלו או של אדם אחר".
בנסיבות המתוארות הפר הנתבע משך שנים את האמון שניתן בו, ופעל תוך ניגוד עניינים מובנה ומתמשך.
ובהקשר של יחסי עבודה נקבע, בבית הדין הארצי לעבודה בעיניין ע"ע (ארצי) 2808-03-12 ימית סינון וטפול במים בע"מ - מלה קביטקה (10.11.2014), כי:
"אף אנו סבורים כי נכונה קביעת בית הדין האיזורי לפיה מקום בו באה לעובד, שהוא מעין שלוח או נאמן של המעביד, טובת הנאה כתוצאה מהפרת חובותיו כעובד – הרי שזכאי המעביד לקבלת אותן טובות הנאה. מדובר בעיקרון יסוד המעוגן בדיני החיובים, ובכללם סעיף 1 חוק עשיית עושר ולא במשפט, תשל"ט – 1979".
בעניינינו, בהתאם לחוות דעת המומחה מטעם מבטחים, רו"ח זילברשטיין מחברת פרומתיאוס, רווחיו הכוללים של הנתבע בתקופה במחלוקת עמדו על סך 7.89 מיליון ₪ (סעיף 32 לחוות הדעת).
...
סיכום
סיכומו של דבר, התביעה העיקרית מתקבלת ברובה, כך שהנתבע יפצה את מבטחים בסך 7,890,000 ₪ בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כדין מיום 1.1.09 ועד למועד התשלום המלא בפועל.
לפי הצורך, מבטחים רשאית להגיש לחתימת בית הדין תוך 30 יום פסיקתא מתאימה המופנית לקרנות ולקופות בהקשר זה.
נדחות התביעות הנוגעות להשבת ההפקדות לתגמולים; להשבת שכר עבודה ששולם לנתבע; ותשלום בגין מס עבור שווי שימוש ברכב.
התביעה שכנגד נדחית במלואה.