גזר דין בעבירות קשירת קשר, רישום כוזב, קבלת דבר במרמה והלבנת הון

עוד עולה מכתב האישום כי השותפים הלבינו הון רב. בגין מעשיהם במסגרת הקשר, יוחסו למשיבים בכתב האישום עבירות של קשירת קשר לפשע; של רישום כוזב במסמכי תאגיד; של קבלת דבר במירמה; עבירות שונות לפי חוק מס ערך מוסף, התשל"ו-1975; עבירות לפי פקודת מס הכנסה (נוסח חדש), התשכ"א-1961; ועבירות לפי חוק איסור הלבנת הון, התש"ס-2000.

בהחלטתו, עמד בית המשפט על כך שהעיכוב בתחילת הדיונים בהליך העקרי נגזר ממורכבותו והיקפו ומקשיים שהתגלו בהסדרת ייצוגם של חלק מהמשיבים.

...

בעניין בשיתי לא מצא בית המשפט להיענות לבקשת המדינה להארכה חריגה של מעצר המשיבים, אלא אך להארכה "רגילה" – שגם היא חריג לכלל שלפיו מעצרו של אדם יסתיים תוך 9 חודשים – וזאת בשל החשיבות שיש לביקורת השיפוטית בעניין המשיבים והתנהלות ההליך העיקרי.

סבורני כי גם בעת הנוכחית מוצדקת הארכת מעצרם של המשיבים, אך זאת ב-90 ימים בלבד.

סופו של דבר: מעצרם של המשיבים יוארך ב-90 ימים נוספים החל מיום 21.3.2016 או עד למתן פסק דין בת"פ 47762-03-15 בבית המשפט המחוזי בירושלים, לפי המוקדם.

לפניי בקשת רשות ערעור על פסק דינו של בית המשפט המחוזי בתל אביב–יפו (השופטת העמיתה ד' ברלינר והשופטים ש' יניב וש' זמיר) בע"פ 62658-11-18 מיום 10.2.2020, שבו נדחה ערעור המבקש על הכרעת הדין של בית משפט השלום בתל אביב–יפו (השופט א' קורנהאוזר) בת"פ 30610-06-16 מיום 10.7.2018, והתקבל בחלקו ערעור המבקש על גזר הדין מיום 4.11.2018.

בגין כך יוחסו למבקש עבירות של קשירת קשר לבצוע פשע, לפי סעיף 499(א)(1) לחוק העונשין, התשל"ז–1977 (להלן: חוק העונשין); היתחזות לאדם אחר, לפי סעיף 441 לחוק העונשין; שימוש במסמך מזויף, לפי סעיף 420 לחוק העונשין; קבלת דבר במירמה בנסיבות מחמירות, לפי סעיף 415 סיפה לחוק העונשין; מירמה והפרת אמונים בתאגיד, לפי סעיף 425 לחוק העונשין; ואיסור עשיית פעולה ברכוש אסור, לפי סעיף 4 לחוק איסור הלבנת הון, התש"ס–2000.

עם זאת, המבקש זוכה מעבירת רישום כוזב בספרים (בין היתר, כיוון שבכתב האישום נכתב סעיף חוק שגוי, דבר שפגע ביכולתו להיתגונן).

...

בית משפט השלום קבע כך על שאלות העובדה: "בחינת הדברים מחזקת ומאששת את המסקנה לגבי שותפות הנאשם בביצוע העבירות הפליליות, וכן מבססת אי אמון מוחלט בנאשם [המבקש – י' א'] ובהסבריו השונים והמשתנים, עד כדי קביעה ברורה כי הנאשם שיקר, באופן המחזק את הראיות הנסיבתיות כנגדו ואת המסקנה היחידה הנובעת מהן" (פסקה 9).

דין הבקשה להידחות.

על כן, הבקשה נדחית.

בית המשפט המחוזי בתל אביב - יפו ת"פ 53160-02-19 מדינת ישראל נ' אביטן 14 פברואר 2022 לפני כבוד השופט בני שגיא, סגן נשיא המאשימה: מדינת ישראל על-ידי ב"כ עו"ד דרור לוי הנאשם: אהרון אביטן ת"ז 054251962 על-ידי ב"כ עו"ד אורי בר עוז, עו"ד נדיר בראנסי, עו"ד אלון טנקגי גזר דין

כללי הנאשם הורשע על יסוד הודאתו, ובמסגרת הסדר טיעון, בעבירות הבאות: קשירת קשר לבצוע פשע, עבירה לפי סעיף 499(א)(1) לחוק העונשין תשל"ז-1977; חמש עבירות של רישום כוזב במסמכי תאגיד, לפי סעיף 423 יחד עם סעיף 29 לחוק העונשין; שלוש עבירות של קבלת דבר במירמה, לפי סעיף 415 לחוק העונשין; שתי עבירות של קבלת דבר במירמה בנסיבות מחמירות, לפי סעיף 415 סיפא לחוק העונשין; הלבנת הון, עבירה לפי סעיף 3(ב)(2) לחוק איסור הלבנת הון יחד עם סעיף 29 לחוק העונשין; תקיפה בנסיבות מחמירות, עבירה לפי סעיף 379+ 382(א) לחוק העונשין ואיומים, עבירה לפי סעיף 192 לחוק העונשין.

דינו של יהודה לוי נגזר במסגרת הסדר טיעון סגור ל- 14 חודשי מאסר; (ב) מיכאל אלנקוה - אשר הורשע בעבירות של סיוע לקבלת דבר במירמה בנסיבות מחמירות וסיוע לרישום כוזב במסמכי תאגיד, ונדון בהסכמה לעונש של 9 חודשי מאסר לריצוי בדרך של עבודות שירות; (ג) **** בן נחום - אשר הורשע בעבירות של סיוע לקבלת דבר במירמה, סיוע לרישום כוזב במסמכי תאגיד ועבירות נוספות, ונדון בהסכמה לעונש של 9 חודשי מאסר לריצוי בדרך של עבודות שירות; (ד) מחמוד אגבאריה - אשר הורשע בעבירות של סיוע לקבלת דבר במירמה בנסיבות מחמירות ועשייה ביודעין בעסקי תאגיד דבר בדרך הפוגעת בניהול תקין של עסקיו, ונדון בהסכמה לעונש של 4 חודשי מאסר לריצוי בדרך של עבודות שירות; (ה) אודי עדי אילוז - אשר הורשע בעבירה של סיוע לקבלת דבר במירמה בנסיבות מחמירות, ונדון ל- 2 חודשי מאסר לריצוי בדרך של עבודות שירות; (ו) ריישאד ישראל חדאד - אשר הורשע בעבירות תקיפה ואיומים, ונדון בהסכמה, לעונש של מאסר מותנה.

...

בחינה זו מובילה למסקנה כי אלמלא הסיטואציה הייחודית שנוצרה בתיק זה, היה מקום להטיל על הנאשם עונש המשקף את הרף העליון של הסדר הטיעון.

המסקנה בדבר אפקטיביות הליך השיקום במקרה דנן מתחזקת משני נתונים נוספים אשר אף הם מצדיקים התחשבות בענישה: הראשון - הודאת הנאשם בעובדות כתב האישום המתוקן.

אני מורה על חילוט סך של 1,000,000 ₪ לטובת קרן החילוט.

כמו כן הציגה גזר דין בת"פ 47992-07-14 לפיו אישר בית המשפט המחוזי בתל-אביב הסדר טיעון לפיו הורשעו הנאשמים בפעולות ברכוש במטרה שלא יהיה דיווח או יהיה דיווח בלתי נכון לפי סעיף 3(ב) לחוק איסור הלבנת הון, פנקסי חשבונות כוזבים ומירמה בכוונה להיתחמק מתשלום מס, עבירות לפי סעיף 220 לפקודת מס הכנסה, ואי דיווח על פעולות חייבות בדווח לפי סעיף 7 לחוק איסור הלבנת הון.

בת"פ 53160-02-19 מדינת ישראל נ' אביטן (ניתן 14.2.22) הורשע הנאשם לפי הודאתו במסגרת הסדר טיעון בקשירת קשר לבצוע פשע, 5 עבירות של רישום כוזב במסמכי תאגיד, 3 עבירות של קבלת דבר במרמה, שתי עבירות של קבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות, הלבנת הון בנגוד לסעיף 3(ב)(2) לחוק איסור הלבנת הון, תקיפה בנסיבות מחמירות ואיומים.

...

אני דוחה את טענת ב"כ הנאשמת שבקביעת סכום החילוט התכוונו הצדדים לקנס.

העונש המוסכם לגבי נאשמת 3 נמצא מחוץ למתחם הענישה, ועל כן יש להוסיף לעונש הנגזר על הנאשמת 3, קנס כספי שאותו אני קובע בסך 20,000 ₪ לכל אחת מהעבירות שבה הורשעה וביחד 40,000 ₪.

סיכום על פי כל האמור לעיל, אני גוזר על הנאשמים את העונשים הבאים: הנאשם 1 ירצה 9 חודשי עבודות שירות, בניכוי ימי מעצרו, ועל פי חוות דעת הממונה על עבודות שירות החל מיום 3.1.2023 בשעה 08:00 בבוקר, אז יתייצב ביחידת ברקאי – עבודות שירות – שלוחת דרום סמוך לכלא "באר שבע". בנוסף ירצה הנאשם 1 6 חודשי מאסר על תנאי למשך 3 שנים שלא יבצע עבירה בה הורשע בכתב אישום זה. הנאשם 2 ירצה 12 חודשי מאסר על תנאי למשך 3 שנים שלא יבצע עבירה בה הורשע בכתב אישום זה. הנאשמת 3 תחתום על התחייבות בסך 300,000 ₪ למשך שנתיים שלא תעבור את העבירות בהן הורשעה בכתב אישום זה, וכן תשלם קנס בסך 40,000 ₪.

לפיכך, במסגרת אישום זה הורשעו הנאשמים 1 ו-3 בבצוע עבירות של קבלת דבר במירמה בנסיבות מחמירות (מספר עבירות) לפי סעיף 415 סיפא לחוק העונשין; רישום כוזב במסמכי תאגיד לפי סעיף 423 לחוק העונשין; איסור הלבנת הון לפי סעיף 3(ב)(1) לחוק איסור הלבנת הון; היתקשרות בעיסקה או ביצוע פעולה הכרוכה באשראי לפי סעיף 346(ב) לחוק חידלות פרעון ושקום כלכלי, תשע"ח–2018.

הראיות והטיעונים לעונש התובע הגיש במסגרת ראיותיו לעונש את הרישום הפלילי של הנאשם 1 (כולל כתב אישום וגזר דין ובו עונשי מאסר על תנאי בני הפעלה) ותמונות של המבנה ששכרה החברה וממכונות וחומרי גלם ששמשו את הנאשמים לבצוע עבירות זיוף המטבע.

לאחר מכן נדון הנאשם ל-6 חודשי מאסר בפועל לצד עונשים נלווים בשנת 1991 בגין עבירות של התפרצות וגניבה; נשפט 7 פעמים לעונשי מאסר מותנים (כולל הארכת עונשי מאסר מותנים) בגין עבירות רכוש, איומים, תקיפה והעלבת עובד ציבור (בין השנים 1993 ל-2004); בשנת 2004 נדון בגין עבירה של קשירת קשר לבצוע פשע ל-3 חודשי מאסר בפועל בעבודות שירות לצד ענישה נלווית; באותה שנה נדון גם לעונש מאסר של 6 חודשים בעבודות שירות וזאת בגין 8 עבירות רכוש; בין השנים 2004 ל-2010 נשפט 5 פעמים נוספות בגין עבירות רכוש שונות ועבירות אלימות (ובין היתר חבלה כשהעבריין מזויין, איומים, פציעה כשהעבריין מזויין, תקיפה ועוד) ונדון לעונשי מאסר מותנים; בשנת 2010 נדון ל-4 חודשי מאסר בפועל בעבודות שירות בגין עבירות אלימות; בשנת 2017 נדון בגין עבירות של תקיפה הגורמת חבלה של ממש ו-הפרעה לשוטר במילוי תפקידו למאסר מותנה; ובשנת 2019 נשפט הנאשם בגין עבירות דומות לאלה שביצע במקרה שבפנינו – אי גילוי נכסים, העלמת נכסים או חובות, הברחת נכסים, השמטת פרטים לפי פקודת פשיטת הרגל, וכן ריבוי עבירות של זיוף מטבע, ריבוי עבירות של התקנה או החזקה של מיכשור לזיוף מטבעות וקנייה, וריבוי עבירות של מכירה או קבלה של מטבע פשוטה מזויפת לפי חוק העונשין (במסגרת ת"פ 66930-01-18 של ביהמ"ש המחוזי באר-שבע), ונדון במסגרת הסדר טיעון ל-22 חודשי מאסר בפועל, לעונשי מאסר מותנים (האחד למשך 6 חודשים והשני למשך 12 חודשים), לתשלום קנס ולפצוי המתלונן.

וכן גז"ד הקשור לערעור הנ"ל - ת"פ [שלום חיפה] 39761-04-10; ת"פ [שלום ירושלים] 37293-06-18 מדינת ישראל נ' דהן, מיום 07.06.20; ת"פ [שלום תל-אביב] מדינת ישראל נ' ליפשיץ ו-4 נוספים, מיום 19.11.20; ת"פ [שלום תל-אביב] 5981/01 מדינת ישראל נ' חמצני זאב, מיום 28.11.2002; ת"פ [שלום ירושלים] 3957/09 מדינת ישראל נ' ביבי ואחר, מיום 16.02.12; ת"פ [שלום תל-אביב] 17435-08-14 מדינת ישראל נ' קריכלי, מיום 18.01.17, כאשר גזר דינו של השותף, קנצ'בלי ניתן ביום 20.11.17).

...

אכן, מעשיו של הנאשם 1 חמורים, יחד עם זאת, נוכח הקשיים הראייתיים בתיק, שוכנעתי כי הסדר הטיעון אליו הגיעו הצדדים מובן, ראוי ומוצדק, ועל כן יש לכבדו, כאשר העונש אליו עתרה המדינה אמנם מתון בנסיבות העניין אך מתאים לכלל הנסיבות כמפורט.

סוף דבר נוכח כל האמור לעיל, אני דנה את הנאשמים לעונשים הבאים: גזר דינו של הנאשם 1: מאסר בפועל למשך 3.5 שנים.

בהסכמת הצדדים אני מורה על חילוט התפוסים הבאים בעניינו של הנאשם 1: כרסומת CL-M שנת 2000; מחרטת NCU10 SERVOYURN CNC; מכונת עיבוד שבבי D21LIB ROBODRIL-FANUC; מכונת ארוזיה (שיקוע) תוצרת חברת מיצובישי אלקטריק דגם EA8S+FP80S; מכונת ארוזיה (חוט) תוצרת מיצובישי אלקטריק דגם MV1200S + יחידת הנעה שנת ייצור 2020; מכונת כבישה תוצרת לוקטלי מקניקה דגם T300/DC שנת ייצור 2020 מספר סידורי 3454 כולל פרס הידראולי; מכונת כבישה תוצרת לוקטלי מקניקה דגם CAD T300 שנת ייצור 1998 מספר סידורי 3809 כולל פרס הידראולי; מכונת כבישה תוצרת חברת ROTABEST MINI; מכבש דמוי לוקטאלי בצבע כתום + מכשירים בתפזורת; מחרטה תוצרת WABECO (גרמניה) דגם D6000E; סכום של 100,000 ₪ שהופקדו על ידי הנאשם 1 בקופת ביהמ"ש לצרכי ערובה עם שחרורו מהמעצר, יחולטו ובתמורה יתר הפריטים הנמצאים בנספח א' לכתב האישום המתוקן – יוחזרו לנאשם 1 (הכל בהתאם להחלטה מיום 12.03.23).