מאגר משפטי לחיפוש בעזרת בינה מלאכותית
רוצים לראות איך משתמשים בדין רגע? לחצו כאן

בקשת רשות ערעור על צו להמצאת דו"חות כספיים

בהליך רשות ערעור אזרחי (רע"א) שהוגש בשנת 2023 בעליון נפסק כדקלמן:

] לפניי בקשת רשות ערעור על החלטת בית המשפט המחוזי בירושלים בפר"ק 152-97 (כבוד השופט א' דורות) מיום 12.6.2022 בה נדחתה בקשת המבקש (להלן: המפרק) לאפשר לו לתבוע החזר כספים מהמשיבה 2 (להלן: אסטל) לקופת הפרוק של חברת יורם בן עמי בניה ופיתוח (1990) בע"מ (בפרוק) (להלן: החברה).
רקע תחילתם של ההליכים עוד ביום 17.7.1997, אז הוגשה בקשה למתן צו פירוק לחברה.
ביום 4.1.2021 הגיש המפרק דו"ח (שיכונה להלן: דו"ח המפרק) הכולל, בין היתר, נושאים שנותרו פתוחים בהליך הפרוק: הסדר החברה עם רשויות המס (אשר אושר לימים); מימוש נכסים של אילן בתיק פשיטת הרגל האישי שלו; והשבת הכספים מאסטל שהוברחו לשיטתו מהחברה דרך חשבון אסטל.
בית המשפט הוסיף וקבע כי לאחר שנים כה רבות של הליך הפרוק יש לחתור לסיומו, והורה למפרק להמציא דו"ח כספי בהתאם להנחיותיו.
...
מדובר אם כן בפרק זמן משמעותי מאוד בו חדל המפרק מלפעול, פרק זמן המצדיק מסקנה לפיה הוא זנח את טענותיו.
המסקנה לפיה המפרק זנח את הגשת הבקשה נגד אסטל נובעת גם מעמדתו של המפרק עצמו, שהודה כי המקרה דנן "נשמט" מסדר המקרים בהם טיפל (ראו פרוטוקול הדיון מיום 11.3.2019).
בקשת רשות הערעור נדחית אפוא.

בהליך רשות ערעור אזרחי (רע"א) שהוגש בשנת 2023 בהמחוזי תל אביב - יפו נפסק כדקלמן:

בקשת רשות ערעור על החלטת בית משפט השלום מיום 17.5.23 (כב' השופטת הבכירה רונית פינצ'וק אלט) שבמסגרתה חויבה המבקשת להמציא למשיבות דו"ח כספי ומאזן לשנים 2020-2021 ומנגד, נדחתה בקשתה לחייב את המשיבות להמציא אישור רו"ח או מאזן ובו פירוט ההוצאות וההכנסות שלהן בתקופת הסגרים.
נקבע כי: "...עוד קודם לדיון בשאלה של גילוי מול חיסיון או אינטרס מוגן אחר, יש לבחון תחילה את שאלת הרלוואנטיות, משמע האם המסמכים נחוצים לזירת המחלוקת, שאם המסמך אינו רלוואנטי אין מקום להורות על גילויו גם ללא קשר לשאלת החיסיון... טרם מתן צו לגילוי או עיון במסמכים אשר יש חשש כי יחשוף סוד מסחרי, על המבקש להניח תשתית ראייתית מינימאלית לטענותיו, ועל הצוו לכלול רק את המידע ההכרחי לבירור התובענה". בפסיקה נקבע שנתונים ודו"חות כספיים של חברה פרטית מהוים, ככלל, מידע סודי הנחשב סוד מסחרי ונדרשת הצדקה כבדת משקל כדי לגלותם.
...
לפיכך מסמכים אלו נחוצים ורלוונטיים לצורך הכרעה במחלוקת שבין הצדדים ויש לקבל את הערעור אף ברכיב זה ולהורות למשיבות להעביר את האסמכתאות של ההוצאות וההכנסות של הקניון בתקופת הסגרים הרלוונטית לתובענה.
סיכומו של דבר: ניתנת רשות ערעור והערעור מתקבל כמפורט לעיל.
המשיבות ישלמו למבקשת הוצאות משפט ושכ"ט עו"ד בסך כולל של 10,000 ₪.

בהליך תיק אזרחי בסדר דין רגיל (ת"א) שהוגש בשנת 2023 בהמחוזי חיפה נפסק כדקלמן:

בתביעתה עתרה המבקשת למתן: פסק דין הצהרתי לפיו היא פעלה בחשבון הבנק בהתאם להיתר המשך עיסוק שקבלה מרשות שוק ההון, ביטוח וחסכון; צו מניעה האוסר על הבנק לסגור את החשבון; צו עשה המורה לבנק לאפשר לה פעילות בנקאית מלאה, כולל הנפקת פנקס שיקים אחד לכל הפחות שאינו נושא מלל של הגבלת סחירות והנפקת כרטיס חיוב; להורות על ביטול ההגבלה הכמותית אשר הטיל הבנק עליה במשיכת סכומי כסף מזומן, העומדת על סכום של 150,000 ₪.
· דו"ח כספי 2021- מנהל המבקשת נידרש בפניות חוזרות שנעשו אליו, להמציא לבנק דו"ח כספי לשנת 2021, אלא שבסופו של יום הדו"ח שהומצא כלל נתונים לשנים 2018-2019 בלבד, מה שבהחלט יכול לעורר שאלות ביחס לנתונים שלא הומצאו ולא נכללו בדו"ח. גם על כך נישאל מנהל המבקשת בחקירתו הנגדית, ולא היה במענה שניתן כדי לספק תשובות משכנעות (עמ' 6).
בקשת רשות ערעור על ההחלטה, נדחתה ע"י בית המשפט העליון ברע"א 1585/23 חברת איי נט (חרפה) בע"מ נ' ישראכרט, 26.3.23).
...
על בסיס הכללים החלים בבחינת בקשה לסעד זמני, סבורה המבקשת כי יש להיעתר לבקשה וליתן סעד זמני לשמירה על המצב הקיים עד הכרעה בתביעה, ומנגד טוען הבנק כי יש להורות על דחיית הבקשה, לאור סיכוייה הנמוכים של התביעה, לאור השיהוי בהגשתה ומאחר ומאזן הנוחות נוטה לטובת דחיית הבקשה, לשם שמירה על ערכי שמירת החוק והאינטרס הציבורי.
סבורני כי חלק נכבד מהנזק שלגביו טוענת המבקשת מקורו במחדלה שלה.
על סמך דברים אלה, אני קובעת כי מאזן הנוחות אינו נוטה לטובת המבקשת.
סוף דבר לאור המקובץ, אני מורה על דחיית הבקשה למתן צו מניעה זמני.

בהליך רשות ערעור אזרחי (רע"א) שהוגש בשנת 2024 בעליון נפסק כדקלמן:

מהו הרף הראייתי שבו נידרש תאגיד בנקאי להוכיח את סבירות החלטתו שלא להעניק שירותים בנקאיים לנותן שירותים פינאנסיים – מקום בו מתעורר חשד שפעילותו אינה עומדת בהוראות דיני איסור הלבנת הון ומימון טירור? שאלה זו מתעוררת במסגרת בקשת רשות ערעור על החלטת בית המשפט המחוזי בחיפה (כבוד השופטת ל' שלאעטה חלאילה) בת"א 49052-06-23 מיום 10.12.2023, בגדרה נדחתה בקשת המבקשת למתן צו מניעה זמני המורה למשיב, בנק מרכנתיל דיסקונט בע"מ (להלן: הבנק), להמנע מסגירת חשבון הבנק שלה.
ביום 11.01.2023 פנה הבנק אל מנהל המבקשת, מר סמי עיאדה (להלן: המנהל או עיאדה), ובקש כי יומצאו לו הרישיון שניתן לה בהתאם להוראות חוק הפיקוח ודו"ח כספי מבוקר לשנת 2021 וכן שיגיע לסניף לטובת מילוי שאלון "הכר את הלקוח" (Know Your Customer) (להלן: שאלון KYC); זאת על מנת לוודא כי המבקשת מנהלת את עסקיה תוך הקפדה על הוראות חוק איסור הלבנת הון, התש"ס-2000 (להלן: חוק איסור הלבנת הון) והצווים שהוצאו מכוחו, ובפרט צו איסור הלבנת הון (חובות זהוי, דיווח וניהול רישומים של נותני שירות בנכס פינאנסי ונותני שירותי אשראי למניעת הלבנת הון ומימון טירור), התשע"ח-2018.
...
ודוק, בוודאי כי אין לגזור מדברים אלו כי מסקנה זו תהא מחויבת בכל מקרה ומקרה בו תונח לפני בית המשפט בקשה למתן צו מניעה זמני, ביחס להחלטה שנתקבלה מכוח סעיף 2 לחוק הבנקאות.
סוף דבר בהינתן כל האמור לעיל, מצאתי כי יש לדחות את בקשת רשות הערעור שלפניי.
סבורני, כי קביעה אחרת הייתה עלולה להקשות עד מאוד על התאגידים הבנקאיים במימוש תפקידם החשוב במאבק בהלבנת הון ובמימון טרור – שעל תפקידם החשוב של התאגידים במאבק זה, עמדתי בהרחבה בדבריי לעיל.

בהליך רשות ערעור אזרחי (רע"א) שהוגש בשנת 2024 בהמחוזי תל אביב - יפו נפסק כדקלמן:

לפני בקשת רשות ערעור על החלטת בימ"ש השלום בתל אביב יפו (כב' הרשמת הבכירה ורדה שוורץ) מיום 17.3.24 בת"א 28414-02-24 ולפיה התקבלה רק בחלקה בקשת המבקשת – הנתבעת לביטול צו עיקול זמני שהוטל במעמד צד אחד ביום 13.2.24.
החלטת הבנק התקבלה לאחר שבחן את הדו"חות הכספיים של הנתבעת ומצא שאינם משביעי רצון, לאור האטה בפעילות בחשבון, ולנוכח הסיכסוך בין מעבירי זכויות הניהול בנתבעת למקבלם.
צורפה טבלת הוצאות וריבית (נספח 15 לכתב התביעה) עם הגשת התביעה, התבקש צו עיקול זמני במעמד צד אחד על כלל נכסי וכספי הנתבעת בסכום התביעה.
בסעיף 13 להחלטה בעיניין פריניר, מפורטת החלטת ביהמ"ש המחוזי ובהקשר לפקיעת צו העיקול נכתב: "אשר להכרעה בסוגיית תוקף העיקולים לגופה, קבע בית המשפט המחוזי כי אכן לא הומצאו למילוז כלל המסמכים שעמדו לפני בית המשפט בעת שניתן צו העיקול, ובפרט הסירטון שהוצג במהלך הדיון בעירעור. בית המשפט המחוזי הוסיף והבהיר, כי לאחר שמילוז למדה על הצוים שניתנו נגדה, זו פנתה בדחיפות לפריניר בדרישה לקבל לידיה את מלוא המסמכים שעמדו ביסוד בקשת העיקול. ואולם חרף פנייתה זו, לא הומצאו לידיה של מילוז מלוא המסמכים הרלוואנטיים, ובפרט הסירטון אשר הוצג לראשונה לערכאת העירעור. משכך, נקבע כי בנסיבות העניין לא קוימו כראוי הוראות תקנה 367 (ב) לתקנות הישנות, הנוגעות להמצאת מסמכים לאחר מתן סעד זמני במעמד צד אחד.
...
ג) אני סבורה כי במקרה שלפני אכן מתקיימים הטעמים המיוחדים להחרגת צו העיקול מהוראות הפקיעה וזאת נוכח טענת התובעת כי מדובר בתקלה טכנית בצירוף התנהלות הנתבעת כמתואר לעיל ובשים לב לטיעוני הנתבעת בבקשת רשות הערעור.
אין בידי לקבל את טענות הנתבעת בהקשר ליסוד זה. אין מקום לנהל את ההליך העיקרי במסגרת הדיונית שלפנינו.
לסיכום: לאור האמור לעיל, נדחית בקשת רשות הערעור.
קבלת מראה מקום

השאירו פרטים והמראה מקום ישלח אליכם



עורכי דין יקרים, חיפוש זה מגיע מדין רגע - מערכת סגורה המאפשרת את כל סוגי החיפוש בהקלדה בשפה חופשית מתוך הפסיקה בנט המשפט ובבית המשפט העליון. כחלק ממהפכת הבינה המלאכותית, אנו מלמדים את המערכת את השפה המשפטית, אי לכך - אין יותר צורך לבזבז זמן יקר על הגדרות חיפוש מסורבלות. פשוט כותבים והמערכת היא זו שעושה את העבודה הקשה.

בברכה,
עו"ד רונן פרידמן

הצטרפו לאלפי עורכי דין שמשתמשים בדין רגע!

בין לקוחותינו