בקשה להארכת תנאי שחרור בעבירות הלבנת הון וארגון פשיעה

ביום 6.8.20 היתקיים דיון בבקשה זו במעמד הצדדים, במסגרתו הגיעו הצדדים להסכמה ביחס להארכת מרבית תנאי שחרורם של המשיבים.

ב"כ המבקשת הפניתה לכך שלאחר הדיון הקודם במסגרתו הוארך התנאי האוסר עיסוק בתחום (דיון מיום 24.6.20), התקבלה החלטת מפקח מחלקת שירותים פיננסים מטעם רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון, החלטה מיום 25.6.20 אשר במסגרתה נדחתה בקשת נש"פ "אונו פיננסים" (שהמשיבים הם בעליה ודירקטורים בה) לקבל רישיון למתן שירות בנכס פינאנסי.

דיון רקע המשיבים נעצרו ביום 13.1.2020 יחד עם עשרות עצורים נוספים, במסגרת חקירת פרשיה שעסקה בחשדות לבצוע עבירות בנגוד לחוק איסור הלבנת הון, חוק המאבק באירגון פשיעה, חוק מע"מ, פקודת מס הכנסה, קשירת קשר לפשע, קבלת דבר במירמה ושימוש במסמך מזוייף.

...

בעניינם של המשיבים שבפני, אין בידי לקבל את טענת המבקשת כי המשך עיסוקם של המשיבים או מי מהם בתחום העיסוק הקשור בעבירה (מתן שירותים פיננסים) יש בו כדי להוות סכנה לביטחון הציבור.

סיכומו של דבר: אני מורה על הארכת התנאי האוסר על המשיבים לעסוק בתחום נשוא החקירה למשך 180 יום.

אני מורה על הארכת התנאי הנוגע לפקדון הכספי, תוך שהפקדון יועמד על סך של 140,000 ₪.

נוכח הסכמת הצדדים אני מורה על עיכוב ביצוע החלטה זו למשך 48 שעות.

בפני בקשות המבקשת להורות על הארכת תנאי שחרורם של המשיבים למשך 90 יום נוספים- עד ליום 14.5.21 ולהורות על הארכת החזקת בתפוסים למשך 6 חודשים נוספים עד ליום 12.7.21, ומנגד בקשת המשיבים לעיון חוזר בתנאי השיחרור, להורות על השבת כספי הערובה ועל ביטול האיסור לעסוק בתחום נשוא החקירה.

דיון רקע המשיבים נעצרו ביום 13.1.2020 יחד עם עשרות עצורים נוספים, במסגרת חקירת פרשיה שעסקה בחשדות לבצוע עבירות בנגוד לחוק איסור הלבנת הון, חוק המאבק באירגון פשיעה, חוק מע"מ, פקודת מס הכנסה, קשירת קשר לפשע, קבלת דבר במירמה ושימוש במסמך מזוייף.

כאמור, עתה מבוקשת הארכה נוספת של התנאים, זאת באישורו של פרקליט מחוז דרום, אליו הואצלה סמכות היועמ"ש. לאחר שעיינתי במסמכים שהוצגו לעיוני ולאחר ששקלתי את טיעוני הצדדים, בשים לב לחומרתה של הפרשה, לחלקם המרכזי של המשיבים, לפוטנציאל הגבוה לחילוט עתידי, לכך שעדיין קיים חשש לשיבוש וחשש שהמשך העיסוק בתחום יקל על ביצוע עבירות, מצאתי להיעתר לבקשה ולהורות על הארכת התנאים בכפוף להפחתה מסויימת מסכום הפיקדון.

...

סיכומו של דבר: אני מורה על הארכת תנאי שחרורם של המשיבים לרבות התנאי האוסר על המשיבים לעסוק בתחום נשוא החקירה וזאת למשך 90 יום נוספים, ועד ליום 14.5.21.

על אף האמור לעיל אני מורה על צמצום הפקדון הכספי כך שיעמוד על סך של 110,000 ₪, מתוכם 100,000 שמופקדים בתיק 28320-01-20 ו- 10,000 ₪ שמופקדים בתיק 28561-01-20.

אני מורה על הארכת החזקה בתפוסים המפורטים בבקשה, וזאת למשך 180 יום נוספים ועד 12.7.21 בית המשפט מחזיר ליחידה החוקרת את המוסמכים שנמסרו לו לצורך עיון.

במסגרת הפרשה בגינה הוגש כתב האישום כנגד המשיב 4 והאחרים, הוגש כתב אישום נוסף כנגד 20 נאשמים נוספים, המשיבות 1 ו-2 (בעיניינן עומד צו איסור פירסום), אבישי רוזנבלום, עפר מקסים רחימה, השאם אבו עוביד, יההב ביטון, יהונתן יונה גושן גולדשטיין, אביתר חדד, יבגני ביחלו, תמיר לשם, ניר הראל, מאיר ניסן, רז קרוננברג, שמעון אוליאל, אלמוג אזולאי, דוד אשיר, סטיבן אהרונוב, אלעד סעדון, בן שיף וחיים דוד סילבר (ת"פ 42587-04-19), יחד עם בקשה להארכת מעצרם או להארכת תנאי שחרורם (מ"ת 42677-04-19) (בהתאמה, להלן: "כתב האישום הנוסף" ו-"המשיבים הנוספים") (המשיב 4, האחרים והמשיבים הנוספים, להלן: "המעורבים בפרשה").

כעבור מספר חודשים לאחר מועד ההקמה, החלו המשיבים לפעול בצורה הירארכית, מאורגנת ושיטתית, במתכונת של ארגון פשיעה, כשמטרתם לבצע מיגוון עבירות סמים, הלבנת הון והעלמת הכנסות במירמה באופן מתמשך, תוך ניצול מאפייניה של פלאטפורמת טלגרם, ותוך הגדלה עקבית של נתח פעילותם, במהלך התקופה השנייה (להלן: "האירגון").

...

אני סבורה שיש בתשובות אלה כדי להניח את הדעת.

בענייננו, שירות המבחן סבר כי יש ביכולותיו של המשיב 4 ותמיכת בני משפחתו כדי להצביע על סיכויי הצלחה לטיפול, ואולם, לאור הערכת השירות בדבר הכרתו הראשונית בלבד לבעייתיות שאפיינה את מצבו, עמדותיו המקלות בעניין שימוש בסמים והפרת חוק, וכן לאור ההיבט הכספי המשמעותי במעשיו – אני סבורה כי הפרוגנוזה להצלחת הליך הטיפול איננה גבוהה, ואף נמוכה.

לאור האמור, אני מורה על הארכת מעצרו של המשיב 4 עד לתום ההליכים המשפטיים כנגדו.

המשיבים נעצרו ביום 13.1.2020 יחד עם עשרות עצורים נוספים, במסגרת חקירת פרשיה שעסקה בחשדות לבצוע עבירות בנגוד לחוק איסור הלבנת הון, חוק המאבק באירגון פשיעה, חוק מע"מ, פקודת מס הכנסה, קשירת קשר לפשע, קבלת דבר במירמה ושימוש במסמך מזויף.

בטרם חלפו 180 יום ממועד שחרורם של המשיבים, היתקיים דיון בבקשה קודמת שהגישה המבקשת להארכת תנאי השיחרור, וביום 15.7.20, הגיעו הצדדים להסכמה שבמסגרתה הוארכו תנאי שחרורם של המשיבים למשך 180 יום נוספים תוך שסכום הפקדון הכולל בעניינים של שני המשיבים הועמד על סך כולל של 100,000 ₪.

...

לאור כל האמור, והגם שאני סבורה כי עדיין קיימת הצדקה להארכת תנאי השחרור, אני סבורה כי בשים לב שנכון לעת הזו פחת החשש לשיבוש, ניתן להפחית באופן משמעותי את סכום ההפקדה הכספית.

לאור כל האמור, אני מורה על הארכת תנאי שחרורם של המשיבים, כפי שהוארכו ביום 15.7.20 וזאת ב- 90 יום נוספים, שמניינם מיום שהסתיימה התקופה הקודמת, בכפוף לכך שההפקדה הכספית תופחת לסך של 30,000 ₪, סכום אשר ישמש פיקדון להבטחת תנאי השחרור של שני המשיבים יחד ולחוד.

בשים לב שההחלטה ניתנת שלא במעמד הצדדים, אני מורה על עיכוב ביצוע השבת הפיקדון עד ליום 21.1.21 על מנת לאפשר הגשת ערר.

בבית המשפט העליון בש"פ 658/09 בפני: כבוד השופטת א' פרוקצ'יה המבקשת: מדינת ישראל נ ג ד המשיבים: 1. אסי(יוסף) אבוטבול 2. אלברט סיטבון 3. גבריאל עשור 4. דוד זוארץ בקשה להארכת מעצר לפי סעיף 62 לחוק סדר הדין הפלילי (סמכויות אכיפה מעצרים), התשנ"ו-1996 בתיק פ"ח 1049/07 בשם המבקשת: עו"ד יעל שרף בשם המשיב 4: עו"ד אביגדור פלדמן ][]החלטה

למשיב בעניינינו מיוחסים חמישה אישומים שונים ובהם – ניהול ארגון פשיעה בנגוד לסעיף 2(א)(1) לחוק מאבק בארגוני פשיעה; שתי עבירות של סחיטה באיומים במסגרת ארגון פשיעה בנגוד לסעיפים 428 ו-29 לחוק העונשין ביחד עם סעיף 3 לחוק מאבק בארגוני פשיעה; ושתי עבירות של הלבנת הון במסגרת ארגון פשיעה בנגוד לסעיף 3(א) לחוק איסור הלבנת הון ביחד עם סעיף 3 לחוק מאבק בארגוני פשיעה.

בקשה לעיון חוזר בהחלטה על מעצר המשיב נדחתה, תוך שהודגש חלקו הפעיל באירגון הפשיעה.

עברו הפלילי, ואופי הרשעותיו הקודמות מצביעים על חשש ממשי לשיבוש הליכי משפט ולהפרת תנאי השיחרור באם ישוחרר.

...

במכלול נסיבות אלה, יש לקבל את בקשת המדינה, ולהאריך את מעצרו של המשיב ב-90 יום החל מיום 28.1.09 או עד למתן פסק דין בעניינו, לפי המוקדם.